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BCRA y UIF
Guías y Cuadros
UIF Montos vigentes para los diferentes sectores regulados. Resolución 84/23. Cuadro Resumen
19 mayo, 2023
Ver Nota en PDFImprimir NotaUIF se modifican los montos vigentes para los diferentes sectores regulados establecidos por la Resolución 50/22
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.
4 mayo, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023
18 abril, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023
14 abril, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Personas Expuestas Políticamente ¿Qué nueva obligación tendrán los contadores a partir de abril 2023?
2 marzo, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota Mediante la Resolución 35/23 se establece que los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Requisitos mínimos de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.
2 febrero, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias
Guías y Cuadros
Automotores. Certificación de Origen de Fondos actualización Enero 2023
16 enero, 2023
Ver Nota en PDFImprimir Nota Automotores Certificación de Origen de Fondos actualización en virtud del informe emitido por el Sistema
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
13 diciembre, 2022
Ver Nota en PDFImprimir Nota Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas
16 noviembre, 2022
Ver Nota en PDFImprimir Nota El próximo 21 de noviembre de 2022 vence el plazo para que los Sujetos Obligados (SO) a
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
UIF nueva prórroga para la Solicitud de información a Sujetos Obligados.
28 octubre, 2022
Ver Nota en PDFImprimir Nota La UIF, Unidad de Información Financiera, anunció que en el marco de las tareas de
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