BCRA y UIF
UIF: Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos. Vto. 30-4-2026
Se informa que se encuentra a disposición la “Guía para la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos”, establecido…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
UIF Sujetos Obligados. Digitalización de la tramitación de inscripción.
La Resolución UIF 37/2026 establece la digitalización completa del proceso de registro para los sujetos obligados a prevenir el lavado…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
BCRA flexibiliza restricciones cambiarias. Com. “A” 8417
La Comunicación “A” 8417 del BCRA flexibiliza restricciones cambiarias a través de la actualización normativa sobre el mercado de cambios…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF
Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
Lineamientos y consideraciones de la UIF y del BCRA sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 redefinen el vínculo entre el contribuyente y la administración tributaria al…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026
Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
Relevamiento de Activos y Pasivos Externos. A partir del 2026 la obligación será anual para un grupo de contribuyentes.
La Comunicación “A” 8304 redefine el universo de obligados al Relevamiento de Activos y Pasivos Externos, bajando el umbral a…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message
La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
El 5 de junio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 78/2025, mediante la cual la…
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message