BCRA y UIF
UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.
A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de…
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UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024
Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la…
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Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024
Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de…
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Pautas Mínimas para Identificar a Clientes sospechados de lavado de activos
DRA. LIDIA M. SANTACRUZ La Resolución 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la regulación para los…
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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por…
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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a…
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Decreto 278/2024 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
El Decreto 278/2024 modifica el Decreto 918/2012 y su modificatorio, en relación con las medidas de prevención y lucha contra…
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UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…
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UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…
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Prestadores de Servicios de Activos Virtuales
La Resolución de la Comisión Nacional de Valores establece la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales…
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