BCRA y UIF
Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023
La Resolución 242/2023 modifica el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos
UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos
El 20-11-2023 vencía el plazo prorrogado para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales
UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.
Hoy vencía el plazo para presentar el nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en
UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023
La UIF está realizando un nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en Cs. Económicas
Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.
Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios
UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado
UIF Montos vigentes para los diferentes sectores regulados. Resolución 84/23. Cuadro Resumen
UIF se modifican los montos vigentes para los diferentes sectores regulados establecidos por la Resolución 50/22 y se establece un
UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.
La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a
UIF. Planilla de Intercambio de Información con un organismo competente extranjero. Resolución 66/2023
Se establece un modelo de formulario para los requerimientos de información cursados a pedido de una autoridad judicial. En el
UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023
El presente régimen tiene por objeto reglamentar los procedimientos de supervisión previstos en el inciso 7 del artículo 14 de