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BCRA y UIF

Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de…

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DRA. LIDIA M. SANTACRUZ   La Resolución 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la regulación para los…

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Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por…

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Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a…

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El Decreto 278/2024 modifica el Decreto 918/2012 y su modificatorio, en relación con las medidas de prevención y lucha contra…

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La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…

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La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…

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La Resolución de la Comisión Nacional de Valores establece la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales…

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La Resolución 43/2024 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…

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Mediante la Resolución 42/2024 se modifica el marco regulatorio vigente con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que…

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