BCRA y UIF
Pautas Mínimas para Identificar a Clientes sospechados de lavado de activos
DRA. LIDIA M. SANTACRUZ La Resolución 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la regulación para los…
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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por…
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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a…
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Decreto 278/2024 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
El Decreto 278/2024 modifica el Decreto 918/2012 y su modificatorio, en relación con las medidas de prevención y lucha contra…
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UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…
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UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…
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Prestadores de Servicios de Activos Virtuales
La Resolución de la Comisión Nacional de Valores establece la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales…
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Agentes y corredores inmobiliarios. Sujetos Obligados UIF. Resolución 43/2024
La Resolución 43/2024 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los…
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Contadores públicos. Obligaciones específicas como Sujetos Obligados. Resolución 42/2024
Mediante la Resolución 42/2024 se modifica el marco regulatorio vigente con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que…
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UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024
Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de su…
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