BCRA y UIF
¿Cuánto dinero se podrá extraer de los cajeros automáticos por día?
El BCRA estableció que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y…
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UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y…
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Cuentas Especiales de Regularización de Activos. Destinos permitidos. Com. BCRA “A” 8090/2024
Se establece que para la inversión de los fondos provenientes del blanqueo en los destinos permitidos podrán efectuarse débitos en…
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UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024
Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación:…
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UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.
A partir del 16 de julio 2024, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de…
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UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024
Se aprueba mediante la Resolución 90/2024 un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la…
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Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024
Certificación de Origen de Fondos Automotores. Mediante la Resolución 71/2024 se procede a la actualización, atento al desfasaje actual de…
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Pautas Mínimas para Identificar a Clientes sospechados de lavado de activos
DRA. LIDIA M. SANTACRUZ La Resolución 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la regulación para los…
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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por…
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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a…
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