BCRA y UIF
Lineamientos y consideraciones de la UIF y del BCRA sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 redefinen el vínculo entre el contribuyente y la administración tributaria al…
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UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir del 15-1-2026
Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados de los umbrales según el incremento del Índice de…
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Intercambio obligatorio de información LA/FT entre BCRA, CNV, SSN e INAES.
La Resolución UIF 233/2025 regula un sistema de intercambio obligatorio de información en materia de lavado de activos, financiación del…
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UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del…
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Relevamiento de Activos y Pasivos Externos. A partir del 2026 la obligación será anual para un grupo de contribuyentes.
La Comunicación “A” 8304 redefine el universo de obligados al Relevamiento de Activos y Pasivos Externos, bajando el umbral a…
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La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
El 5 de junio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 78/2025, mediante la cual la…
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BCRA Facilita el acceso al mercado de cambios para inversiones y financiamiento. Comunicación “A” 8230/2025
Mediante la Comunicación “A” 8230/2025 se facilita el acceso al mercado de cambios en ciertos casos de inversiones y financiamiento, sin…
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Servicios de Pago. Transferencias. Plazo para acreditación en cuenta.
Se establece que el plazo máximo para que las entidades financieras, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de…
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Contribuyentes No Confiables. Tendrán limitaciones en el uso de sus tarjetas.
A partir del 16 de diciembre de 2024, aquellas personas humanas y jurídicas que figuren en la Base de Contribuyentes…
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UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.
Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las…
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