BCRA y UIF
UIF. endurecen los plazos y medidas ante operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
La Resolución UIF 207/2025 actualiza y reemplaza la Resolución UIF 29/2013 para adecuar la normativa argentina a los estándares del…
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Relevamiento de Activos y Pasivos Externos. A partir del 2026 la obligación será anual para un grupo de contribuyentes.
La Comunicación “A” 8304 redefine el universo de obligados al Relevamiento de Activos y Pasivos Externos, bajando el umbral a…
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La UIF actualiza umbrales. Impacto sobre automotores, inmuebles y entidades financieras
El 5 de junio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF 78/2025, mediante la cual la…
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BCRA Facilita el acceso al mercado de cambios para inversiones y financiamiento. Comunicación “A” 8230/2025
Mediante la Comunicación “A” 8230/2025 se facilita el acceso al mercado de cambios en ciertos casos de inversiones y financiamiento, sin…
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Servicios de Pago. Transferencias. Plazo para acreditación en cuenta.
Se establece que el plazo máximo para que las entidades financieras, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de…
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Contribuyentes No Confiables. Tendrán limitaciones en el uso de sus tarjetas.
A partir del 16 de diciembre de 2024, aquellas personas humanas y jurídicas que figuren en la Base de Contribuyentes…
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UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.
Se adecua y actualiza el contenido de la Resolución UIF 35/2023 entre otras modificaciones: Las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Las…
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¿Cuánto dinero se podrá extraer de los cajeros automáticos por día?
El BCRA estableció que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y…
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UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y…
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Cuentas Especiales de Regularización de Activos. Destinos permitidos. Com. BCRA “A” 8090/2024
Se establece que para la inversión de los fondos provenientes del blanqueo en los destinos permitidos podrán efectuarse débitos en…
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