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UIF Personas Expuestas Políticamente. Modificaciones.
10 diciembre, 2024
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UIF. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
26 agosto, 2024
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UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024
19 agosto, 2024
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UIF Nuevos umbrales para el sector automotor a partir de julio 2024.
17 julio, 2024
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UIF Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados. Resolución 90/2024
18 junio, 2024
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Certificación de Origen de Fondos Automotores. UIF actualiza el monto de los umbrales para Sujetos Obligados. Resolución 71/2024
15 mayo, 2024
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Decreto 278/2024 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
26 marzo, 2024
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UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
25 marzo, 2024
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UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
25 marzo, 2024
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Prestadores de Servicios de Activos Virtuales
23 marzo, 2024
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19 marzo, 2024
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19 marzo, 2024
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UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024
19 marzo, 2024
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Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos
15 enero, 2024
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Escribanos Públicos Sujetos Obligados ante UIF requisitos para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT. Resolución 242/2023
30 noviembre, 2023
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UIF extiende nuevamente el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos
22 noviembre, 2023
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UIF extiende el plazo de requerimiento de información a Contadores Públicos que vencía hoy.
3 noviembre, 2023
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UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023
10 octubre, 2023
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Certificación de Origen de Fondos para el Sector Automotor. Actualización desde Julio 2023.
21 julio, 2023
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UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
16 junio, 2023
Guías y Cuadros
UIF Montos vigentes para los diferentes sectores regulados. Resolución 84/23. Cuadro Resumen
19 mayo, 2023
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