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Reporte Tributario
Pautas Mínimas para Identificar a Clientes sospechados de lavado de activos
4 abril, 2024
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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
26 marzo, 2024
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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024
26 marzo, 2024
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Decreto 278/2024 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
26 marzo, 2024
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UIF. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Sujetos Obligados. Resolución 49/2024
25 marzo, 2024
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UIF Lavado de activos (LA/FT/FP) Sujetos Obligados abogados. Resolución 48/2024
25 marzo, 2024
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Prestadores de Servicios de Activos Virtuales
23 marzo, 2024
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Agentes y corredores inmobiliarios. Sujetos Obligados UIF. Resolución 43/2024
19 marzo, 2024
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Contadores públicos. Obligaciones específicas como Sujetos Obligados. Resolución 42/2024
19 marzo, 2024
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UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024
19 marzo, 2024
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Bonos BOPREAL para el pago de deuda por importaciones. Com. (BCRA) 7925/2023
27 diciembre, 2023
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Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). BCRA Com. “A” 7918
14 diciembre, 2023
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UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
16 junio, 2023
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UIF Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo. Resolución 61/2023
14 abril, 2023
Guías y Cuadros
Automotores. Certificación de Origen de Fondos actualización Enero 2023
16 enero, 2023
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Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)
13 diciembre, 2022
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UIF Instructivo Requerimiento de Información a Profesionales de Cs. Económicas
16 noviembre, 2022
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Cuenta Especial para Titulares con Actividad Agrícola. Régimen Informativo. RG 5275/2022
21 octubre, 2022
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Noticias y Herramientas Útiles
Acceso al mercado de cambios para realizar pagos de importaciones de bienes a través del SIRA. Com. “A” BCRA 7622
17 octubre, 2022
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Se aprueba el Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la República Argentina.
23 septiembre, 2022
Contadores en Red
Noticias y Herramientas Útiles
Agentes que ingresaron al Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios
20 septiembre, 2022
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